ИА "Ореанда-Новости" Руководитель проектов компании "Интеллектуальная аналитика" Тимофей Воронин в ходе разговора с RT рассказал, что следует делать при поступлении на карту денежного перевода от неизвестного лица.

Экспертом сказано следующее: "Чаще всего используется такая схема: человеку поступает перевод через СБП, сумма может быть разной — и 5 тыс. и 20 тыс. (рублей. — ИА "Ореанда-Новости"). ...На следующий день или спустя некоторое время пишут или звонят в мессенджерах и под различными предлогами просят вернуть данную сумму по указанному в сообщении номеру — якобы деньги отправили не туда по ошибке".

Если человек откажется перевести деньги, ему могут начать угрожать написанием заявления в полицию за отказ вернуть деньги, отметил Воронин.

Специалистом заявлено следующее: "Во-первых, если вы получили перевод от неизвестного вам человека, необходимо обратиться в поддержку вашего банка для фиксации поступления денежных средств. Во-вторых, следует обратиться в полицию, также для фиксации факта перевода денежных средств. Переводить деньги на карту отправителю или по реквизитам, на которые вас просят перевести деньги, категорически запрещено, так как вы рискуете или стать жертвой шантажа злоумышленников, или стать участником финансирования террористов/дропперской схемы". 

Экспертом также сказано, что злоумышленники будут заставлять перевести деньги по указанным реквизитам максимально быстро, "используя при этом любые предлоги и даже угрозы".