ИА «Ореанда-Новости» Стало известно, что до конца ноября 2022 года банки должны усилить контроль за денежными операциями своих клиентов. Банки будут оперативно выявлять подозрительные счета, а также отслеживать все транзакции. Такую задачу правительство России поставило перед Центробанком. 

В сентябре прошлого года Центробанк утвердил новые методические рекомендации для банков, в которых сказано, на какие операции граждан стоит обращать особое внимание. Теперь банки будут особенно пристально следить за рядом подозрительных операций, а именно за значительным объёмом операций между клиентами. Подозрения будут вызывать переводы свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Под подозрения будут попадать счета, по которым проходят операции с большим количеством граждан, а именно более десяти человек в день и более 50 человек в месяц.