ОРЕАНДА-НОВОСТИ.  Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ "Банк расчётов и сбережений", которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд руб.

Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года "незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%". Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб., отмечает министерство. "Установлено, что денежные средства переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчётов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей", - сообщает Газета.Ру.

По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.