ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) ликвидирует банк "Мигрос", сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на материалы АСВ. Арбитражный суд Москвы 7 февраля принял решение ликвидировать банк "Мигрос" в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности". Функции ликвидатора возложены на АСВ.

Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у КБ "Мигрос" была отозвана приказом от 20 декабря 2006 г в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным ЦБР, банк "Мигрос" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006 г. клиенты кредитной организации осуществили в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд рублей. В октябре 2006 г. 6-ю физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд рублей.