Американские власти проверят крупнейшие банки на причастность к коррупции в ФИФА
Запросы по данному делу за последнее время получил целый ряд крупных банков, среди которых, например, НSBC и Standard Chartered.
Отметим, что в соответствии с законодательством, банки в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обязаны осуществлять мониторинг всех трансакций, а при обнаружении подозрительных переводов, сообщать о них в правительственные структуры. За последние несколько лет и американские, и европейские банки, обвинённые в несоблюдении таких законов, заплатили миллиардные штрафы.
Напомним, что коррупционный скандал вокруг ФИФА разразился в конце мая. В результате некоторые высокопоставленные должностные лица в организации были отстранены от работы. В Цюрихе были задержаны семь чиновников ФИФА, которых заподозрили в коррупции. Затем стартовало крупное международное расследование. В нём принимают участие не только швейцарские правоохранители, но и ФБР США. Большинство задержанных чиновников уже обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах, которые они получили во время голосования за страну-хозяйку очередного мирового футбольного первенства.
В связи с делом сообщалось, что чиновники организации использовали для отмывания денег свыше 20 различных банков.
Комментарии