ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство внутренних дел опубликовало список 19 банков, которые участвовали в выведении из России в Молдавию почти 700 млрд рублей. Восемь их них действуют. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В перечне действующих кредитных организаций - Мособлбанк (319,9 млрд рублей активов), "Балтика", "Морской", Темпбанк, "Стратегия", Окский объединённый кредитный банк, "Кредитинвест" и Смарт-Банк. У большей части банков из списка уже отозвана лицензия в 2014-2015 годах. Например, в число таких входит "Западный", "Российский кредит", "Советский" и другие банки.

В 2014 году газеты писали о раскрытой властями Молдавии схеме вывода 700 млрд рублей из России с участием 21 российского банка.

В ноябре МВД по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве бывшему владельцу банка "Западный" Александру Григорьеву. Он также являлся совладельцем банков "Донинвест", "Транспортный", "Русский земельный банк". Бизнесмена подозревают в организации выведения средств из России. Годовой оборот организованной им группы составлял около 1 трлн рублей.

Григорьев подозревается в руководстве самой крупной в России организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств. В ней могли принимать участие до 500 человек и до 60 российских банков.